Um executivo da Binance teria escapado de detenção na Nigéria utilizando um passaporte falso, em meio a acusações de evasão fiscal pelo governo. O caso levantou questões sobre procedimentos de detenção e segurança administrativa.
Relatos de Fuga de Executivo da Binance
Um executivo da Binance capturado pelas autoridades nigerianas teria fugido usando um passaporte falso, conforme informado por uma publicação local que citou fontes próximas ao caso.
Incrementando as complicações legais da troca, o governo nigeriano teria iniciado um processo criminal contra a Binance por evasão fiscal. Essas acusações teriam sido feitas diante da Alta Corte Federal em Abuja.
Detalhes da Detenção e Fuga
Nadeem Anjarwalla e Tigran Gambaryan, executivos da Binance, estavam detidos em uma guest house por várias semanas. Contudo, Anjarwalla conseguiu fugir após ser levado para rezar em uma mesquita próxima.
Anjarwalla teria partido de Abuja via uma companhia aérea do Oriente Médio, causando interrogações sobre como conseguiu embarcar sem seu passaporte britânico, retido pelos oficiais nigerianos. Um oficial de imigração revelou a utilização de um passaporte queniano para a fuga, levantando questões sobre sua aquisição.
Privilegios Concedidos Durante a Custódia
Durante o período de detenção, os homens aparentemente tiveram vários privilégios, incluindo o uso de celulares.
Os representantes da Binance foram detidos após uma queixa criminal ser apresentada contra eles. A Binance, por sua vez, recusou-se a liberar dados exigidos pela corte, resultando na extensão do período de detenção dos executivos.
Luta Contra o Financiamento Ilícito
O governo nigeriano tem adotado medidas rígidas contra financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro associados à exchange de criptomoedas.
Até o presente momento, a Cointelegraph não obteve retorno da Binance com relação ao caso.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/binance-executive-escapes-detention-nigeria