O CEO da Binance, Richard Teng, foi convocado pelo Comitê de Crimes Financeiros da Nigéria em meio a acusações de envolvimento em lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. O país mostra uma posição firme na regulamentação de transações de cripto, com ações que refletem o compromisso com a aplicação da lei e a proteção…
Suspeitas e Ultimatos
A Comissão de Crimes Financeiros da Câmara dos Representantes da Nigéria convocou Richard Teng, CEO da Binance, para prestar esclarecimentos suspeitas de financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro.
Segundo informação veiculada pelo meio de comunicação local, Punch, o presidente da comissão, Ginger Onwusibe, deu um prazo até o dia 4 de março de 2024 para que a gestão da Binance se apresentasse à comissão.
O Governador do Banco Central da Nigéria levantou preocupações em 27 de fevereiro, mencionando fluxos de fundos suspeitos através da plataforma Binance em 2023. Onwusibe avisou que, caso a Binance não atenda à convocatória, serão tomadas as devidas providências constitucionais.
Compromisso com a Legislação
Em uma carta datada de 12 de dezembro de 2023, Onwusibe expressou desapontamento pelo não comparecimento de Teng às múltiplas convocações e reforçou que isso reflete a completa negligência das leis que regem as operações comerciais e financeiras no país.
A comissão reforçou o comprometimento com o combate a crimes financeiros, protegendo os nigerianos, especialmente em atividades envolvendo empresas estrangeiras.
Medidas Decisivas
Como parte das medidas adotadas, oficiais graduados da Binance foram detidos em Abuja e a Binance removeu a naira de seu serviço P2P em resposta às investidas do governo.
A funcionalidade P2P, que permite transações diretas entre usuários, ganhou popularidade após uma proibição governamental ao setor cripto. No entanto, recentemente, o Banco Central da Nigéria flexibilizou as restrições e publicou diretrizes para prestadores de serviços de ativos virtuais.
A Nigéria lançou sua própria moeda digital de banco central em 2022 e, em fevereiro, um consórcio introduziu uma stablecoin atrelada à naira no sandbox regulatório do Banco Central da Nigéria.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/nigerian-committee-summons-binance-ceo-on-financial-crime-suspicion